Überlassen Sie manuelle Prüfungen der Vergangenheit und automatisieren Sie Ihre GwG-Prüfungen. Acadias ist speziell auf die Bedürfnisse der Rechtsbranche zugeschnitten und hilft bei einer einfachen Umsetzung.
Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter von manuellen Workflows
Erfüllen Sie Ihre allgemeinen Sorgfaltspflichten
Minimieren Sie Ihr eigenes Risiko mittels KI-Risikoprofil
Dauerhafte Überwachung schützt Sie vor möglichen Betrugsfällen
Egal ob Privatpersonen oder Unternehmen – prüfen Sie Ihre Mandanten jederzeit digital und behalten Sie Ihr eigenes Risiko im Auge.
Wirtschaftlich Berechtigte werden über einen Algorithmus automatisch erkannt.
Lassen Sie die Identität Ihrer Mandanten mit standardisierten VideoIdent Verfahren prüfen.
Bekommen Sie eine umfassende Risikoauswertung.
Sie bekommen einen kompletten Prüfungsreport, der alle Daten und Listenabgleiche enthält.
Schnelles Onboarding mit Integration Ihrer Mandantenliste.
Mandanten können in nur wenigen einfachen Schritten ihre Beteiligungstsruktur aufstellen und Ihnen übermitteln.
Pep-, Sanktions- und Terrorlisten werden mit den beteiligten Personen automatisch abgeglichen.
Mit der Prüfung bekommen Sie automatisch alle Registerdokumente, die Sie brauchen.
Die Risikoanalyse gemäß GwG (Geldwäschegesetz) spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Fehlern und der Sicherstellung einer effektiven Umsetzung der Geldwäsche-Compliance.
Dieser Artikel bezieht sich im Wesentlichen auf den “nicht-finanz” Sektor.
Der Geldwäschebeauftragte (MLRO – Money Laundering Reporting Officer) spielt eine zentrale Rolle in der Compliance-Struktur eines Unternehmens, um die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Eine Sanktionsprüfung ist ein wichtiger Prozess im Zuge der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, den Unternehmen durchführen müssen, um sicherzustellen, dass sie keine Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Organisationen tätigen.
Geldwäschegesetz? Geregelt.
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