Eine Plattform für Ihre GwG-Compliance.
Die Regularien des Geldwäschegesetzes zu erfüllen ist aufwendig und teuer.
Bekannt
aus...
GWG-Anforderungen
unter 2 Minuten
Starten des KYC-Prozesses ihrer Kunden.
bis zu 90%
Zeit- und Kostenersparnis. Reduzieren Sie ihre internen Compliance Prozesse.
100%
GWG-konformität. Mit Acadias erfüllen Sie all Ihre Anforderungen.
Zeit- und Kostenersparnis
Optimieren Sie die Einhaltung von Vorschriften und entlasten Sie Ihre Mitarbeiter von zeitaufwendigen Compliance Workflows. So können Sie sich stets auf ihr Kerngeschäft fokussieren.
Schützen Sie sich vor Betrugsfällen
Sichern Sie Ihr Geschäft, indem Sie mit Acadias für jeden Ihrer Kunden ein maßgeschneidertes Risikoprofil erstellen. So halten Sie stets die GwG-Richtlinien ein und schützen sich vor Betrugsversuchen.
Vermeiden Sie Bußgelder
Durch unsere kontinuierliche Anpassung an die aktuellen Gesetzesvorgaben möchten wir sicherstellen, dass Sie mögliche Bußgelder in Höhe von bis zu 150.000€ vermeiden.
Eine Lösung, gebaut für alle Verpflichteten des Geldwäschegesetzes
Wir erfüllen alle Anforderungen des GwGs
KYC Verfahren
Acadias bietet Identifikationsverfahren für Kunden in über 150 Ländern an, darunter VideoIdent für internationale Kunden und die eID für deutsche Kunden.
PeP- und Sanktionslisten
Acadias überprüft Ihre Kunden auf PeP-, Sanktions- und Terrorlisten. Die Ergebnisse finden Sie in Ihrem persönlichen Dashboard.
Risikoprofile
Wir erstellen Risikoprofile für jeden Ihrer Kunden anhand der erfassten Daten. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick und können sich vor Betrugsfällen schützen.
Wirtschaftlich Berechtigte
Acadias überprüft die wirtschaftlich Berechtigten für Ihre Partnerunternehmen und führt KYC-Checks durch, um stets die GwG-Konformität sicherzustellen.
Wie Acadias funktioniert
Acadias
Wir überprüfen nun Ihren Kunden nach den aufgeführten Schritten (siehe „Die Lösung”).
Außerdem erhält Ihr Kunde einen Identifizierungslink.
Ihr Kunde
Ihr Kunde vollzieht den GwG-konformen Identifizierungs-Prozess per VideoIdent. Wir informieren Sie anschließend über die erfolgreiche Identifizierung.
Nachweisdatenpaket
Sie erhalten für jeden Ihrer Kunden ein individuelles Nachweisdatenpaket, sobald der Prozess vollständig abgeschlossen ist. Alle Dokumente werden Ihnen digital und revisionssicher zur Verfügung gestellt.
Warum ist Acadias die beste GWG-Plattform für Sie?
- einfache Anwendung
- unmittelbar nach der Registrierung können Sie Ihre Klienten überprüfen
- onboarden Sie Ihre Klienten über Ländergrenzen hinweg
- digitale Nachweisdokumente ihrer Klienten
- monatlich kündbar
- transaktionsbasiertes Zahlungsmodell
