Geldwäschegesetz Software für Güterhändler
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Pflichten für Güterhändler gem. GwG
Das Geldwäschegesetz legt Richtlinien fest, die sicherstellen sollen, dass Händler von hochwertigen Gütern wie Schmuck, Kunst oder anderen Luxusgütern Maßnahmen ergreifen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Es verlangt von diesen Händlern, Identitätsprüfungen bei Kunden durchzuführen, verdächtige Transaktionen zu melden und interne Kontrollsysteme zu etablieren, um potenzielle Risiken zu minimieren. Die Regulierungen sind darauf ausgerichtet, die Transparenz im Handel mit teuren Gütern zu erhöhen und die Integrität des Finanzsystems zu wahren..
Insbesondere die Verpflichtungen im Rahmen des “KYC” (Know Your Customer), also der Identifizierung des Mandanten und des wirtschaftlich Berechtigten, erfordern bisher erheblichen Aufwand.
Im Arbeitsalltag kann dieser Aufwand kaum manuell bewältigt werden.
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG) werden streng geahndet. Einfache oder vorsätzliche Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeiten und werden mit Bußgeldern von bis zu 150.000 Euro pro Verstoß geahndet. Alle Angaben zu Bußgeldern im Zusammenhang mit dem GwG finden Sie hier im Bußgeldkatalog.
Acadias bietet Ihnen eine vollständig digitale Lösung für Ihre Geldwäschecompliance. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen zu unserem Produkt.
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Schritt 1
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Schritt 2
Automatisch vorausgefüllte Daten für einen schnellen Workflow
- Ihr Kunde wird automatisch zur Prüfung eingeladen
- Prüfung und Ergänzung der Daten in nur wenigen Minuten
- Wenn gewünscht: VideoIdent Verfahren wird automatisch nach aktuellen Standards im Prozess durchgeführt
Schritt 3
Ergebnis Report erhalten & Risiko einschätzen
- Abschließend bekommen Sie einen umfassenden Report
- KI-gestütztes Risikoprofil
- Ergebnis der Listenabgeleiche mit PeP-, Sanktions- und Terrorlisten
- Automatisches Erinnerungsmanagement
Schritt 4
Report herunterladen für mehr Details
- Dauerhaftes Monitoring und Prüfungswiederholungenladen
- Alle relevanten Registerdokumente werden automatisch bereitgestellt
- Dauerhaftes Monitoring und Prüfungswiederholungen
Das sagen unsere Kunden
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Uns ist der Austausch mit Kunden extrem wichtig. Sie möchten eine Demo buchen, haben Fragen zum Produkt oder suchen einfach nur den Austausch? Dann melden Sie sich gerne.
Beste Grüße
Louis Thissen
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Founder & CEO
